Corsi in Aula

• Formazione base sulle operazioni bancarie con l’estero
• Formazione specialistica estero per Operatori di sportello, Direttori di filiali, Gestori Corporate
• Evoluzione e adempimenti dal Contratto di fornitura internazionale al credito documentario
• Formazione base sull’utilizzo della Garanzie bancarie
• Le forme tipiche dei regolamenti internazionali: i Crediti Documentari
• Le garanzie bancarie internazionali e le lettere di credito stand-by
• Garanzie contrattuali: la famiglia dei “Bond”
• Le “Uniform Rules for Demand Guarantees”(URDG)
• La Legge applicabile e il Foro competente nelle garanzie bancarie internazionali
• Analisi dei casi operativi e delle “opinion” della camera di Commercio Internazionale
• Il Forfaiting: una tecnica di Finanziamento del Commercio Internazionale
• Export Control: impatti operativi per le banche sul trattamento dei prodotti di “duplice uso”
• Le sanzioni economiche internazionali a seguito di decreti legislativi emanati, volta per volta
• Predisposizione alle procedure interne alla banca e tipologie di controlli da porre in essere per operare con i Paesi a rischio
• Incoterms 2020: cosa cambia, le novità in arrivo

• Nuove disposizioni legislative in materia di Antiriciclaggio e dell’adeguata verifica della clientela
• La normativa Antiriciclaggio con riferimento all’operatività estera delle banche
• Le varie Convenzioni internazionali in materia di Antiriciclaggio
• I principali strumenti normativi dell’Unione Europea in materia di Antiriciclaggio
• Le disposizioni di Banca d’Italia del 30 luglio 2019 in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del Riciclaggio e del Finanziamento del terrorismo
• Identificazione dei principali fattori di rischio relativi al cliente, al prodotto, al fattore geografico
• Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
• La correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti
• Formazione Privacy: GDPR – General Data Protection Regulation. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati e il D.lgs. 196-2003 (così come modificato dal D.lgs. 101-2018) i quali prevedono che ogni Titolare e ogni Responsabile del Trattamento pianifichi Corsi Privacy periodici per tutti i dipendenti e collaboratori autorizzati a trattare dati personali
• Il Pignoramento presso Terzi nell’esperienza bancaria
• Adempimenti necessari per il contenimento e/o riduzione dei rischi nella gestione dei Pignoramenti presso Terzi
• La Fideiussione, Rapporti tra fideiussore e creditore, le eccezioni del fideiussore
• Lettere di patronage, crediti di firma, garanzie autonome e provvedimenti d’urgenza
• Procedure concorsuali, Concordati preventivi e Accordi di ristrutturazione per le crisi d’impresa

• Nuove disposizioni in materia di revisioni Swift e di Banca d’Italia nelle operazioni transnazionali
• Adempimenti in materia di Trasporti internazionali: l’esame dei principali documenti di trasporto
• L’esame delle Convenzioni internazionali unitamente all’inquadramento giuridico di Vettori e Spedizionieri
• Le nuove norme in materia di Pagamenti Elettronici secondo le direttive europee sui servizi di pagamento (PSD2 e successive)
• L’adeguamento della Contrattualistica bancaria agli sviluppi della disciplina delle Operazioni di Pagamento nell’area SEPA
• Nuova Messaggistica Swift: operatività Novembre 2020
• Evoluzione dei Pagamenti Elettronici: contrasto all’evasione fiscale e contributiva attraverso la digitalizzazione dei sistemi di pagamento

Al fine di soddisfare le specifiche esigenze della committenza, i programmi formativi sono personalizzati e possono differenziarsi a seconda di alcune variabili come:

• la tipologia del personale da formare e il suo background di riferimento;
• il numero dei partecipanti;
• le tempistiche a disposizione;
• l’impegno economico complessivo;
• la disponibilità delle sedi, generalmente fornite dal cliente